Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/313
Tipo de material : bachelorThesis
Título : Estudio de delito de lavado de activos en el derecho penal ecuatoriano y de sus nuevas formas de presentación
Autor : Rivera Carbo, Daniel Fabricio
Tutor : Pesántez Benítez, Johanna Farina
Palabras clave : DERECHO PENAL ECUATORIANO;BLANQUEO DE CAPITALES
Fecha de publicación : 2011
Editorial : Quito: Universidad de las Américas, 2011.
Citación : Rivera Carbo, Daniel Fabricio (2011). Estudio de delito de lavado de activos en el derecho penal ecuatoriano y de sus nuevas formas de presentación. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. UDLA. Quito. 106 p.
Resumen : El presente trabajo surge de la necesidad de estudiar dogmáticamente el delito de lavado de activos, su origen delictivo y criminal, concepto, fases del proceso, nuevas formas de presentación en la sociedad y sanciones en el derecho penal ecuatoriano, así como la propuesta acorde a la realidad que vive nuestro país, para así lograr una eficaz prevención y represión de este delito y de otros delitos asociados como los son el narcotráfico, el tráfico de armas, el terrorismo, entre otros, que afectan a países y regiones enteras dejando como consecuencias grave daño social, en la seguridad interior del Estado causada por el crimen organizado, y económicamente en la libre competencia, la estabilidad del sistema financiero, y al fisco; como ha sucedido en el Ecuador en los últimos años. Así se desarrolla el presente trabajo en cuatro capítulos: En el primer capítulo se realiza un análisis dogmático del delito de lavado de activos, para definirlo, características esenciales, los factores que han favorecido esta actividad delictiva, naturaleza jurídica, y las fases de las cuales se integra este delito. En el segundo capítulo se analiza la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Delitos de Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos, tanto su antecedente y evolución hasta la actualidad, así como su estructura, consecuencias y la situación en el Ecuador a la puesta en vigencia de la ley. En el tercer capítulo se desarrolla la influencia de las normas supranacionales en nuestro derecho penal, sus antecedentes y de que tratan estas normas; y su relación con el tema de estudio. En el cuarto capítulo se trata de las nuevas formas de presentación del delito de lavado de activos, con casos emblemáticos en el mundo, la aplicación de la justicia internacional, así como la extraterritorialidad del lavado de activos; y un tema muy importante que es la responsabilidad de las personas jurídicas en el Ecuador y el mundo. Se concluye que el Ecuador requiere urgentemente de reformas integrales y hasta lograr este objetivo, se deben tomar medidas necesarias para una efectiva realización de la justicia respecto del delito de lavado de activos.
URI : http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/313
Aparece en las colecciones: Derecho

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
UDLA-EC-TAB-2011-45.pdfTESIS A TEXTO COMPLETO542,43 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons