Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/313
Tipo de material : bachelorThesis
Título : Estudio de delito de lavado de activos en el derecho penal ecuatoriano y de sus nuevas formas de presentación
Autor : Rivera Carbo, Daniel Fabricio
Tutor : Pesántez Benítez, Johanna Farina
Palabras clave : DERECHO PENAL ECUATORIANO;BLANQUEO DE CAPITALES
Fecha de publicación : 2011
Editorial : Quito: Universidad de las Américas, 2011.
Citación : Rivera Carbo, Daniel Fabricio (2011). Estudio de delito de lavado de activos en el derecho penal ecuatoriano y de sus nuevas formas de presentación. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. UDLA. Quito. 106 p.
Resumen : El presente trabajo surge de la necesidad de estudiar dogmáticamente el delito de lavado de activos, su origen delictivo y criminal, concepto, fases del proceso, nuevas formas de presentación en la sociedad y sanciones en el derecho penal ecuatoriano, así como la propuesta acorde a la realidad que vive nuestro país, para así lograr una eficaz prevención y represión de este delito y de otros delitos asociados como los son el narcotráfico, el tráfico de armas, el terrorismo, entre otros, que afectan a países y regiones enteras dejando como consecuencias grave daño social, en la seguridad interior del Estado causada por el crimen organizado, y económicamente en la libre competencia, la estabilidad del sistema financiero, y al fisco; como ha sucedido en el Ecuador en los últimos años. Así se desarrolla el presente trabajo en cuatro capítulos: En el primer capítulo se realiza un análisis dogmático del delito de lavado de activos, para definirlo, características esenciales, los factores que han favorecido esta actividad delictiva, naturaleza jurídica, y las fases de las cuales se integra este delito. En el segundo capítulo se analiza la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Delitos de Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos, tanto su antecedente y evolución hasta la actualidad, así como su estructura, consecuencias y la situación en el Ecuador a la puesta en vigencia de la ley. En el tercer capítulo se desarrolla la influencia de las normas supranacionales en nuestro derecho penal, sus antecedentes y de que tratan estas normas; y su relación con el tema de estudio. En el cuarto capítulo se trata de las nuevas formas de presentación del delito de lavado de activos, con casos emblemáticos en el mundo, la aplicación de la justicia internacional, así como la extraterritorialidad del lavado de activos; y un tema muy importante que es la responsabilidad de las personas jurídicas en el Ecuador y el mundo. Se concluye que el Ecuador requiere urgentemente de reformas integrales y hasta lograr este objetivo, se deben tomar medidas necesarias para una efectiva realización de la justicia respecto del delito de lavado de activos.
Descripción : The present work is the result of the need to study dogmatically the crime of assets laundry, its criminal origin, its concept, phases of the process, new forms of presentation of this crime in the society and the punishments applied by the Ecuadorian law, as well as a proposal according to the reality that our country faces, so that we can achieve an effective prevention and control of the crime of assets laundry and other crimes related to this such as drug traffic, arms traffic, terrorism, among others, that affect entire countries and regions leaving as consequences big social damages to the State domestic security as result of the organized crimes; economically, it affects the free competition, the stability of the financial system, as it has happened in Ecuador in the last years. Thus, the present research paper has been developed in four chapters: In the first chapter, a dogmatic analysis of the assets laundry is carried out, to define its main characteristics, the factors that have favored this criminal activity, its law nature, and its phases. In the second chapter, it is analyzed the Prevention, Detection and Eradication of Crimes of Assets Laundry and the Financing of Crimes, its antecedents and evolution up to the present time, as well as its structure, consequences and the situation in Ecuador when the law enters in action. In the third chapter, the influence of the supra national norms in our law system is analyzed, their antecedents and their content and their relation with this topic. In the fourth chapter, the new forms of presentation of this crime are analyzed, with exemplifying cases of the world, the application of international justice, as well as its extraterritoriality and a very important topic, which is the responsibility of the people in the world and in Ecuador. As a conclusion, Ecuador requires integral reforms urgently and until we achieve that, the needed measures must be taken so that effective justice is applied regarding the assets laundry crime.
URI : http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/313
Aparece en las colecciones: Derecho

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
UDLA-EC-TAB-2011-45.pdfTESIS A TEXTO COMPLETO542,43 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons