Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16468
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | El origen ilícito en el tipo penal de lavado de activos, como vulneración del derecho a la seguridad jurídica y proporcionalidad en la sanción de las infracciones |
Autor : | Hidalgo Maldonado, Vicente Fernando |
Palabras clave : | ORIGEN ILÍCITO;LAVADO DE ACTIVOS;VULNERACIÓN DEL DERECHO;SEGURIDAD JURÍDICA |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2024 |
Citación : | Hidalgo, V. (2024). El origen ilícito en el tipo penal de lavado de activos, como vulneración del derecho a la seguridad jurídica y proporcionalidad en la sanción de las infracciones (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | Referirse a la conducta de lavado de activos sería posible si existe la comisión previa de determinadas actividades meramente delictivas, que se convierten en todo caso en un origen generador de réditos económicos ilícitos, que en lo posterior toman apariencia de legalidad, es ahí cuando toma forma el lavado de activos, para otorgar un origen lícito. La doctrina junto con la jurisprudencia denomina a estas actividades delito fuente. Entonces, no es dable ni plausible referirse de manera generalizada a lo ilícito tal y como está descrito en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, en su artículo 317, ya que esto no solo abarcaría a infracciones penales, sino podría extenderse a conductas contravencionales e infracciones administrativas, tributarias e incluso de carácter civil hablando desde un sentido legal amplio. Así pues, lo que correspondería abordar para evitar lo desproporcionado que podría ser y parecer el término ilícito, es únicamente a ciertas figuras delictivas con capacidad para la generación de ganancias no lícitas. Esto coadyuva en la delimitación del ámbito de aplicación del blanqueo, conocido también como lavado de capitales numerus clausus. De esa manera se vincula solamente ante cierta clase de actividades criminales con capacidad de generar lucro o aumento inapropiado del patrimonio. Por las razones antes mencionadas, se pueden considerar en el campo de los delitos fuente, en el contexto de actividades previas al lavado de activos, solo a ciertas figuras delictivas como por ejemplo contra la administración pública, contra la seguridad pública y del Estado, la salud pública e incluso en contra del patrimonio, es allí cuando está presente el beneficio económico. Para este efecto, el presente trabajo abordará puntos neurálgicos desde la constitucionalidad y legalidad para poder justificar en todo caso la delimitación de la conducta previa a infracciones delictivas. |
Descripción : | Referring to the conduct of money laundering would be possible if there is a prior commission of certain purely criminal activities, which in any case becomes a source of illicit economic profits, which subsequently take on the appearance of legality, that is when it takes forms money laundering, to grant a legal origin. The doctrine together with the jurisprudence call these activities a source crime. Therefore, it is neither feasible nor plausible to refer in a generalized manner to what is illegal as described in the Comprehensive Organic Penal Code, COIP in its article 317, since this would not only cover criminal infractions, but could even extend to contraventional conduct and administrative, tax and even civil infractions speaking from a broad legal sense. Therefore, what should be addressed to avoid how disproportionate the term illicit could be and seem, is only certain criminal figures with the capacity to generate illicit profits. This helps to delimit the scope of application of money laundering, also known as money laundering numerus clausus. In this way it is only linked to certain types of criminal activities with the capacity to generate profit, inappropriate increase of assets. For the reasons mentioned above, only certain criminal figures can be considered in the field of source crimes, in the context of activities prior to money laundering, such as against public administration, against public and State security, public health and even against heritage, that is when the economic benefit is present. For this purpose, this work will address crucial points from constitutionality and legality in order to justify in any case the delimitation of conduct prior to criminal infractions. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16468 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Derecho Penal con Mención en Criminalidad Compleja |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UDLA-EC-TMDPCC-2024-32.pdf | 298,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons