La aplicación del non bis in ídem, en el delito de lavado de activos

Abstract

En este trabajo se abordan los conceptos del principio del non bis in ídem y el delito de lavado de activos, explorando desde la dogmática jurídica los bienes jurídicos protegidos y el alcance de este delito. Se examina la posibilidad de que el lavado de activos sea un delito conexo a otros autónomos y se analiza la participación de los sujetos activos en dicho delito. La investigación se centra en la aplicabilidad del principio del no bis in ídem en relación con la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sobre lavado de activos 17294 2019 01720, en la cual se cuestiona si las sentencias previas en procesos de enriquecimiento ilícito y privado no justificado 17282 2017 03000 y 17298 2017 03001 constituyen cosa juzgada, evaluando su fundamentación conforme a parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Se indaga sobre la viabilidad de aceptar sentencias en delitos autónomos, evaluando la autonomía de estos y la posible conexidad entre ellos. Se establecen objetivos específicos para esclarecer la relación de la causa analizada con los procesos previos y se cuestiona si la aplicación de la figura de conexidad al delito de lavado de activos fue apropiada. Además, se busca determinar si la participación de los sujetos activos podría constituir autolavado de activos, generando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la impunidad del delito de lavado de activos.