Lavado de Activos en el COIP: Los “activos de origen ilícito” como elemento normativo y la autonomía del delito-Una mirada al caso Eddy Sánchez Cuenca

Abstract

En Ecuador, los activos de origen ilícito es un elemento normativo del delito de lavado de activos tipificado en el art. 317 del Código Orgánico Integral Penal COIP, 2015. En ese sentido, a raíz del ejercicio profesional se identifica la necesidad de analizar el tipo de autonomía que el COIP otorga al lavado de activos respecto a sus delitos fuente a fin de verificar si es una autonomía exclusivamente procesal o también sustantiva. A su vez, se ha identificado que el tipo de autonomía que reviste al lavado de activos es un tema que inclusive en el más alto órgano de justicia de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia CNJ, genera opiniones dispares, por lo cual, este trabajo tiene como objetivo analizar tanto el entendimiento y prueba del elemento normativo activos de origen ilícito y la autonomía del lavado de activos establecida en el COIP. Es importante resaltar que hasta el momento el tipo de autonomía que reviste al lavado de activos no ha sido objeto de un estudio profundo en la academia ecuatoriana. Por esta razón, el presente trabajo académico busca establecer unos primeros cimientos para aportar al debate de tan complejo delito y que los jueces cuenten con mayores insumos jurídicos para emitir sentencias más racionales. Para un abordaje integral, el presente ensayo está estructurado en cuatro capítulos con el fin de identificar de qué se trata el lavado de activos, comprender el origen ilícito como elemento normativo del tipo penal y su prueba en el proceso penal, fijar el punto de debate respecto a la autonomía y, finalmente, examinar el caso que motiva a esta investigación. En este sentido, el primer capítulo analiza al lavado de activos como conducta delictiva, aborda conceptos doctrinarios, las distintas fases a través de las cuales se lo comete, brinda un primer acercamiento al carácter autónomo que reviste al delito y presenta un ejercicio típico del art. 317 del COIP con el cual se puede evidenciar que el origen ilícito de los activos es un elemento normativo del tipo penal. En el segundo capítulo se estudian tres instrumentos internacionales ratificados por Ecuador, así como la doctrina y resoluciones judiciales nacionales e internacionales con el objetivo de verificar el alcance y el entendimiento que se ha otorgado a los activos de origen ilícito en las distintas fuentes de Derecho. Además, se analiza la forma en la que los jueces han aceptado que debe ser probado este elemento normativo tan complejo en el transcurso de un proceso penal. El tercer capítulo realiza un análisis exhaustivo de la autonomía que reviste al lavado de activos y las dos principales posturas existentes en la doctrina; por un lado, aquella que defiende la autonomía exclusivamente procesal; por otra parte, la que sostiene que la autonomía es también sustantiva. Finalmente, el cuarto capítulo consiste en el estudio de un caso bastante complejo que para efectos de esta investigación ha sido denominado como El caso Eddy Sánchez Cuenca. En este capítulo se detallan los hechos probados, la decisión que tomaron los jueces a fin de verificar si incurrieron en algún yerro jurídico al momento de emitir la sentencia, así como la postura adoptada por los jueces de la CNJ. El lector evidenciará que el caso Eddy Sánchez Cuenca es el ejemplo perfecto de la importancia que tiene delimitar el tipo de autonomía que reviste al lavado de activos.