El origen ilícito en el tipo penal de lavado de activos, como vulneración del derecho a la seguridad jurídica y proporcionalidad en la sanción de las infracciones

Abstract

Referirse a la conducta de lavado de activos sería posible si existe la comisión previa de determinadas actividades meramente delictivas, que se convierten en todo caso en un origen generador de réditos económicos ilícitos, que en lo posterior toman apariencia de legalidad, es ahí cuando toma forma el lavado de activos, para otorgar un origen lícito. La doctrina junto con la jurisprudencia denomina a estas actividades delito fuente. Entonces, no es dable ni plausible referirse de manera generalizada a lo ilícito tal y como está descrito en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, en su artículo 317, ya que esto no solo abarcaría a infracciones penales, sino podría extenderse a conductas contravencionales e infracciones administrativas, tributarias e incluso de carácter civil hablando desde un sentido legal amplio. Así pues, lo que correspondería abordar para evitar lo desproporcionado que podría ser y parecer el término ilícito, es únicamente a ciertas figuras delictivas con capacidad para la generación de ganancias no lícitas. Esto coadyuva en la delimitación del ámbito de aplicación del blanqueo, conocido también como lavado de capitales numerus clausus. De esa manera se vincula solamente ante cierta clase de actividades criminales con capacidad de generar lucro o aumento inapropiado del patrimonio. Por las razones antes mencionadas, se pueden considerar en el campo de los delitos fuente, en el contexto de actividades previas al lavado de activos, solo a ciertas figuras delictivas como por ejemplo contra la administración pública, contra la seguridad pública y del Estado, la salud pública e incluso en contra del patrimonio, es allí cuando está presente el beneficio económico. Para este efecto, el presente trabajo abordará puntos neurálgicos desde la constitucionalidad y legalidad para poder justificar en todo caso la delimitación de la conducta previa a infracciones delictivas.