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http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16469
Tipo de material : | masterThesis |
Título : | Imputación a las personas jurídicas por el delito de lavado de activos: propuesta de un método |
Autor : | Sánchez Salcedo, Lauro Fernando |
Palabras clave : | ANÁLISIS DE SENTENCIAS;PERSONAS JURÍDICAS;LAVADO DE ACTIVOS;VALORACIÓN PROBATORIA |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Quito: Universidad de las Américas, 2024 |
Citación : | Sánchez, L. (2024). Imputación a las personas jurídicas por el delito de lavado de activos: propuesta de un método (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito. |
Resumen : | A través del análisis de sentencias, se determina la necesidad de establecer un método probatorio que permita evidenciar la participación de una persona jurídica indagando mecanismos idóneos para la valoración probatoria, entendiendo que resulta indispensable dotar al sistema de administración de justicia de una visión ampliada que permita juzgar delitos de criminalidad compleja. Para ello se propone un método de valoración de los elementos probatorios que parte del desarrollo de un examen comparativo, introducido a través de diferentes experticias, que tiene como finalidad determinar el origen y consecuencias de la conducta de una persona jurídica. El mecanismo de identificación de variables expone el defecto de organización y el conocimiento organizativo del riesgo empresarial en una persona jurídica, que equivale a los elementos de tipicidad objetiva y subjetiva en la participación de una persona natural, con lo cual podemos tener un mecanismo que brinde mayores elementos para la imputación y fundamentación en una sentencia. |
Descripción : | Through the analysis of sentencing, there is the need to establish an evidentiary standard that allows the participation of legal entities by investigating suitable mechanisms for the evaluation of evidence, understanding that it is essential to provide the system of administration of justice with a broadened vision that allows the judgement of crimes of complexity. It is proposed that a method of evaluation of the evidence that is based on the development of a comparative examination, introduced through different expertise, which aims to determine the origin and consequences of the conduct of a legal person. The mechanism for identifying variables exposes the organizational defect and organizational knowledge of business risk in a legal person, which is equivalent to fraud in the actions of a natural person. This is a mechanism that provides greater elements for imputation and substantiation in a judgment. |
URI : | http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16469 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Derecho Penal con Mención en Criminalidad Compleja |
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