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Tipo de material : bachelorThesis
Título : Análisis del delito de lavado de activos en sus diferentes representaciones y las formas de sanción en la criminalidad del derecho penal
Autor : García Yépez, Nora Fernanda
Tutor : Román Márquez, Álvaro Francisco
Palabras clave : DELITOS;DERECHO PENAL;CRIMINALIDAD;LAVADO DE ACTIVOS;NULLA POENA SINE CULPA
Fecha de publicación : 2011
Editorial : Quito: Universidad de las Américas, 2011
Citación : García Yépez, N. F. (2011). Análisis del delito de lavado de activos en sus diferentes representaciones y las formas de sanción en la criminalidad del derecho penal. (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito.
Resumen : El derecho penal ha sido un importante instrumento de control social, debido a su accionar a través del Estado; ya que asegura y controla las actividades que más le interesa promocionar y regular dentro de la economía. Actualmente la sociedad se vuelve mucho más demandante de una regulación que vaya acorde a sus exigencias; de modo que al aparecer maniobras indebidas en el campo económico y financiero son calificadas como parte de la criminología. El LAVADO DE ACTIVOS constituye el hecho de introducir en el torrente económico de un país bienes provenientes de la comisión de un delito; para que de esta forma se pueda legalizar su circulación dentro del mismo sistema. El estudio más detallado hecho dentro de la doctrina ha permitido explicar la adopción de un concepto restringido de autoría por parte de la legislación Ecuatoriana, es decir, que sólo es autor quien realiza por sí mismo la acción típica, mientras que cualquier otra forma de contribución a la causación del resultado no fundamentará autoría. De acuerdo con el concepto restrictivo de autor, las otras formas de participación, como la complicidad y el encubrimiento, significan una ampliación de la punibilidad situadas fuera del tipo. La punibilidad de los otros intervinientes se deberá a la norma que a través de participación desarrollada, los categorice. Por otro lado encontramos los bienes jurídicos que se ven afectados debido a ese carácter pluriofensivo al cual se ve sometido, de modo que la norma está dirigida a la defensa de los intereses globales relativos a un orden socioeconómico normal. Además de afectar las relaciones interpersonales y el patrimonio individual, la delincuencia organizada y los procesos de lavado de dinero poseen objetivos y finalidades especiales, distintas de la criminalidad tradicional. Se necesita de una estrecha relación del delito frente al principio "NULLA POENA SINE CULPA", puesto que es el reconocimiento de la dignidad personal del ser humano, dentro de la constitución permite establecer la responsabilidad desde la óptica moderna de la criminalidad en la cual se puede incluir a las personas jurídicas.
Descripción : The criminal law has been an important instrument of social control, because their actions through the state, as it ensures and controls the activities you most interested in promoting and regulating the economy. Currently, the society becomes much more demanding of a regulation that suits their requirements, so that the maneuvers appear undue economic and financial field are classified as part of criminology. The MONEY LAUNDERING is the fact enter into the bloodstream a country's economic goods from the commission of a crime, so that in this way to legalize their movement within the system. The most detailed study made in the doctrine has helped explain the adoption of a narrow concept of authorship by Ecuadorian law, that is, only author who makes himself the typical action, while any other form of contribution the causation of the result does not substantiate authorship. According to the restrictive concept of copyright, other forms of participation, such as complicity and concealment means an extension of the type punishable outside. Criminal liability of other participants should be the rule through participation developed, categorized. On the other hand are the legal rights are affected due to multiple offense to which this character is subjected, so that the rule is aimed at defending the global interests relating to a normal socio-economic order. In addition to affecting interpersonal relationships and the individual assets, organized crime and money laundering processes and objectives have special purposes other than traditional crime. It takes a close relation of the offense against the principle of "nulla poena sine culpa," as it is the recognition of personal dignity of human beings, within the constitution allows for accountability from the standpoint of modern crime in which may include legal persons.
URI : http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/329
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