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Tipo de material : bachelorThesis
Título : Lavado de activos: necesidad de un trato de excepción
Autor : Chasillacta Zurita, Andrés Esteban
Tutor : Zalamea León, Diego Alfredo
Palabras clave : DERECHO PENAL;ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO;BLANQUEO DE DINERO
Fecha de publicación : 2018
Editorial : Quito: Universidad de las Américas, 2018
Citación : Chasillacta Zurita, Andrés Esteban (2018). Lavado de activos: necesidad de un trato de excepción. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. UDLA. Quito. 51 p.
Resumen : La presente investigación tiene por objeto responder la siguiente interrogante: es legítimo otorgar un trato de excepción al delito de lavado de activos y en especial a su modalidad de enriquecimiento injustificado. Esta infracción ha cobrado vital importancia en los últimos años debido al gran flagelo que ocasiona en la sociedad, es por esto que a nivel internacional varios Organismos han tratado de emitir recomendaciones, para buscar una unificación en las legislaciones que penan esta actividad. El presente ensayo académico es de utilidad para buscar una solución dentro del marco normativo ecuatoriano, para eliminar la impunidad y la limitación que tiene Fiscalía en la investigación de esta conducta relevante para el derecho penal. El método utilizado fue el análisis jurídico de la conducta, los mecanismos que generalmente se utilizan para blanquear dinero, que corresponde el verdadero problema de esta acción, pues las organizaciones delincuenciales buscan eliminar todo rastro que genera los activos producidos a través de las operaciones criminales que realizan. Al final del Trabajo se ha obtenido el planteamiento del análisis que se debe realizar a la frase origen ilícito dentro del marco ecuatoriano, en concordancia con los tratados internacionales suscritos, esto es el incremento injustificado del patrimonio y la necesidad de la probanza por parte de Fiscalía de este hecho, para salvaguardar los derechos de los procesados
Descripción : The purpose of this investigation is to answer the following question: is it legitimate to grant an exception treatment to the crime of money laundering and in particular to its unjustified enrichment. This infraction has gained vital importance in recent years due to the great scourge it causes in society, which is why several international organizations have tried to issue recommendations, in order to seek a unification in the legislation that penalizes this activity. This academic essay is useful to seek a solution within the Ecuadorian normative framework, to eliminate impunity and the limitations of the Office of the Prosecutor in the investigation of this conduct relevant to criminal law. The method used was the legal analysis of the behavior, the mechanisms that are generally used to launder money, which corresponds to the real problem of this action, as the criminal organizations seek to eliminate all traces generated by the assets produced through the criminal operations that perform. At the end of the Work has been obtained the analysis approach that should be made to the phrase illicit origin within the Ecuadorian framework, in accordance with the international treaties signed, this is the unjustified increase of heritage and the need for probanza by the Attorney General of this fact, to safeguard the rights of the accused.
URI : http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/9428
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